De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een Zuid-Afrikaans Bitcoin (BTC) handels- en netwerkbedrijf verboden en een boete van $1,7 miljard opgelegd wegens het oplichten van investeerders.
nieuw persberichtDe Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft aangekondigd dat een rechter heeft geoordeeld dat Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) meer dan $1 miljard moet betalen om de slachtoffers van een fraudeplan met transacties in vreemde valuta te compenseren.
“Het bevel komt voort uit een klacht ingediend door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) op 30 juni 2022 en vereist dat MTI meer dan 1,7 miljard dollar aan restitutie betaalt aan slachtoffers die zijn opgelicht. Het bevel verbiedt MTI ook permanent om verdere overtredingen te begaan. van de Commodity Exchange Act (CEA), zoals ten laste gelegd, legt een permanent handelsverbod op alle CFTC-gereguleerde markten op, evenals een registratieverbod voor MTI.
De CFTC benadrukt ook het verstekvonnis dat in april is uitgesproken tegen MTI-oprichter en CEO Cornelius Johannes Steinberg.
De rechtbank oordeelde dat Steinberg en zijn bedrijf van ongeveer mei 2018 tot maart 2021 “betrokken waren bij een internationaal frauduleus marketingprogramma op meerdere niveaus om bitcoins van mensen te verkrijgen om deel te nemen aan een niet-geregistreerde grondstoffenpool die wordt beheerd door MTI.”
De CFTC zegt dat Steinberg tijdens de uitvoering van het plan minstens 29.421 bitcoins ter waarde van ruim $1,7 miljard heeft verzameld. Voor zijn misdaden moet Steinberg ruim 1,7 miljard dollar aan civielrechtelijke geldboetes betalen, de hoogste van alle CTC-zaken.
CFTC-directeur Handhaving Ian McGinley zegt:
“De schikking met MTI en het verstekvonnis tegen Steynberg vormen de laatste fase in onze strijd tegen fraudeurs die meer dan 23.000 individuen uit de Verenigde Staten het slachtoffer hebben gemaakt.
Hier deden de oplichters de laatste beloften en beweerden dat hun ‘geavanceerde inlichtingensoftware met Bitcoin als basisvaluta’ ongekende rijkdom voor investeerders zou creëren, maar ze pleegden in werkelijkheid een klassieke vorm van fraude, een marketingzwendel op meerdere niveaus.
Of de zwendel nu gaat om nep-e-handelsbots of bitcoins, zoals deze actie waarbij een Zuid-Afrikaanse entiteit betrokken is aantoont, zullen we oplichters achtervolgen waar ze ook zijn.
Mis nooit meer een kans: meld u aan om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Controleer prijsactie
Volg ons Twitteren, Facebook En kabel
Blader door de dagelijkse mix van Hodl
 
Disclaimer: De meningen in The Daily Hodl zijn geen beleggingsadvies. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen doen in bitcoin, cryptocurrency of digitale activa. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op uw eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u lijdt, voor uw rekening zijn. The Daily Hodl raadt het kopen of verkopen van cryptocurrency of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl zich bezighoudt met affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: midden in de vlucht
Shutterstock: Konstantin Varaktinov
“Social media fanaat. Fanatieke bacon fanaat. Wannabe popcultuur fan. Communicator. Gecertificeerd schrijver.”
More Stories
Warren Buffett zegt dat hij al zijn wereldwijde aandelen met een enorm verlies heeft verkocht
Warren Buffett betreedt voor het eerst het podium zonder Charlie Munger
Nieuw accountantskantoor ingehuurd door Trump Media opgepakt door SEC wegens ‘enorme fraude’