Vietnam veroordeelt vastgoedmagnaat Truong My Lan ter dood in de grootste fraudezaak ooit

HANOI, Vietnam (AP) – Vastgoedmagnaat Truong My Lan is donderdag ter dood veroordeeld door een rechtbank in Ho Chi Minh-stad in het zuiden van Vietnam. Vietnam Staatsmedia Vietnam Net zeiden dat het de grootste financiële fraudezaak ooit in het land was.

Het hoofd van het vastgoedbedrijf was de 67-jarige Phan Thien Phat Hij werd officieel beschuldigd van fraude ter waarde van $ 12,5 miljard – Bijna 3% van het bbp van het land in 2022.

Staatsmedia VnExpress meldden dat Lan tussen 2012 en 2022 op illegale wijze de controle over Saigon Commercial Joint Bank overnam en 2.500 leningen goedkeurde, wat resulteerde in $ 27 miljard aan verliezen voor de bank. De rechtbank vroeg haar om de bank een bedrag van $ 26,9 miljoen te compenseren.

Ondanks de verzachtende omstandigheden – dit was een eerste overtreding en Lan was betrokken bij liefdadigheidsactiviteiten – schreef de rechtbank zijn harde oordeel toe aan de ernst van de zaak en zei dat Lan aan het hoofd stond van een gecoördineerde en geavanceerde criminele onderneming met ernstige gevolgen. gevolgen zonder enige schade. Terugbetalingen zijn mogelijk, aldus VnExpress.

Haar acties “schendden niet alleen de eigendomsrechten van individuen en organisaties, maar duwden ook de SCB (Saigon Joint Commercial Bank) in een staat van particuliere controle; ze ondermijnden het vertrouwen van mensen in het leiderschap van de partij en de staat”, citeerde VnExpress de uitspraak. zoals gezegd.

Haar nichtje, Truong Hieu Van, CEO van Phan Thien Phat, werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf omdat ze haar tante had geholpen, en Lans echtgenoot, Eric Chu Nap Ky, die uit Hong Kong komt, werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf.

Lan en haar familie creëerden Van Thieng Phat in 1992 nadat Vietnam zijn staatseconomie had opgegeven ten gunste van een meer marktgerichte aanpak die open stond voor buitenlanders. Met de hulp van haar moeder, een Chinese zakenvrouw, begon ze cosmetica te verkopen op de oudste markt van Ho Chi Minh-stad, aldus staatsmedia Tian Fung.

Van Thinh Phat zal uitgroeien tot een van de rijkste vastgoedbedrijven van Vietnam, met projecten waaronder luxe woongebouwen, kantoren, hotels en winkelcentra. Dit maakte het tot een belangrijke speler in de financiële sector van het land. Het orkestreerde in samenwerking met de Centrale Bank van Vietnam de fusie van de omstreden SCB Bank in 2011 met twee andere kredietverstrekkers.

Het verhaal gaat verder

De rechtbank oordeelde dat zij deze aanpak gebruikte om de SCB Bank voor contant geld te gebruiken. Ze bezat indirect meer dan 90% van de bank – een beschuldiging die ze ontkende – en keurde duizenden leningen goed aan ‘lege bedrijven’, zo blijkt uit overheidsdocumenten. Deze leningen vonden vervolgens hun weg naar haar, meldden staatsmedia VnExpress, daarbij verwijzend naar de uitspraak van de rechtbank. de bevindingen.

Ze voegde eraan toe dat ze vervolgens ambtenaren had omgekocht om haar sporen uit te wissen.

Voormalig centralebankfunctionaris Do Thi Nhan werd donderdag ook veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens het aannemen van steekpenningen ter waarde van 5,2 miljoen dollar.

De arrestatie van Lan in oktober 2022 was een van de meest spraakmakende van de lopende arrestaties Anti-corruptiecampagne in Vietnam Deze is sinds 2022 geïntensiveerd. De ‘Burning Oven’-campagne heeft de hoogste niveaus van de Vietnamese politiek geraakt. Voormalig president Vu Van Thuong trad af In maart na zijn betrokkenheid bij de campagne.

Maar Lans proces schokte de natie. Analisten zeiden dat de omvang van de fraude vragen oproept over de vraag of banken of andere bedrijven soortgelijke fouten hebben gemaakt. waardoor de economische vooruitzichten van Vietnam worden getemperd En het heeft buitenlandse investeerders op hun hoede gemaakt in een tijd waarin Vietnam zichzelf probeert te positioneren als een ideale thuisbasis voor bedrijven die proberen hun toeleveringsketens weg te halen van China.

De Vietnamese vastgoedsector is zwaar getroffen. Naar schatting 1.300 vastgoedbedrijven zullen zich in 2023 uit de markt terugtrekken, en ontwikkelaars bieden kortingen en goud aan als geschenk om kopers aan te trekken, hoewel de huurprijzen voor gemengd gebruikseigendom, in Zuidoost-Azië bekend als winkels, in 2023 met een derde zullen dalen. Ho Chi Minh StadStaatsmedia meldden dat een groot deel van het stadscentrum leeg bleef.

In november zei secretaris-generaal van de Communistische Partij, Nguyen Phu Trong, Vietnams toppoliticus, dat de strijd tegen corruptie “op de lange termijn zal voortduren”.