Nieuw Amerikaans verbod op Russisch bankieren, oligarchie en cryptomining BitRiver

Het US Treasury Building werd op 29 september 2008 in Washington gevonden. REUTERS / Jim Bourg / Bestandsfoto

WASHINGTON, 20 april (Reuters) – De Verenigde Staten hebben woensdag sancties opgelegd aan tientallen mensen en bedrijven, waaronder de Russische commerciële bank en virtuele valutamijnbouwbedrijf, in een poging de sancties van Moskou tegen de Russische bezetting van Oekraïne te omzeilen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dat het de eerste was die een mijnbouwbedrijf voor virtuele valuta aanstelde, met meer dan 40 personen en bedrijven onder leiding van de door de VS benoemde Russische oligarch Konstantin Malofeev.

“Het ministerie van Financiën zou zich kunnen richten op degenen die de Amerikaanse sancties tegen Rusland ontwijken, op degenen die proberen te ontsnappen, of op degenen die het ontwijken omdat ze de wrede keuzeoorlog van Poetin steunen”, aldus een verklaring.

De Russische ambassade in Washington reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben verschillende rondes opgelegd obstakels Sinds de invasie van Oekraïne op 24 februari in Moskou, onder meer gericht op de grootste schuldeisers van het land en op Poetin.

De operatie van woensdag is gericht op de Russische mijnbouwindustrie voor virtuele valuta, naar verluidt de op twee na grootste ter wereld, in licentie gegeven aan de in Moskou gevestigde Bitcoin Minor Bitcoin-holding en 10 houdstermaatschappij in Rusland gevestigde dochterondernemingen die een datacenter in Siberië exploiteren.

De Schatkist legde sancties op aan de Russische handelsbank Transkapitalbank, omdat haar vertegenwoordigers verschillende banken in Azië, waaronder China en het Midden-Oosten, bedienden, en stelde opties voor om internationale sancties te vermijden.

Ook haar dochteronderneming, Investtradebank, werd aangesteld.

De actie van woensdag bevriest alle Amerikaanse activa van de aangestelden en verhindert in het algemeen dat Amerikanen met hen zaken doen.

Maar Washington verleende twee gemeenschappelijke licenties met betrekking tot Transkapitalbank, samen met sancties, om transacties met de bank tot 20 mei op te schorten, en om enkele van de transacties goed te keuren die tot 20 oktober vanuit Afghanistan werden gelanceerd “ter ondersteuning van de inspanningen om de humanitaire crisis op te lossen”.

De Verenigde Staten hebben aanvullende sancties opgelegd aan Malofeyev, een Russische oligarch die al lang door Amerikaanse functionarissen wordt beschuldigd een van de belangrijkste financieringsbronnen te zijn voor Russen die het separatisme op de Krim bevorderen. Hij werd voor het eerst benoemd onder de regering-Obama toen Rusland de Krim in 2014 annexeerde.

Eerder deze maand beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie Malofeyev van het overtreden van sancties die waren opgelegd na de Russische bezetting van Oekraïne. Lees verder

“De Verenigde Staten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de sancties die we hebben opgelegd, in nauwe samenwerking met onze internationale partners, de macht van het Kremlin en zijn vermogen om zijn invasie te financieren, verminderen”, zei Nelson.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft visumbeperkingen opgelegd aan meer dan 600 mensen in een poging om de aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen en schendingen te bevorderen, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Plinken in een verklaring.

Drie Russische functionarissen zijn getroffen door visumbeperkingen in verband met “grove mensenrechtenschendingen” op beschuldiging van ondermijning van de democratie in Wit-Rusland, en 17 zijn aangevallen met beperkingen.

“We zullen elk instrument gebruiken om de aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht in Oekraïne te bevorderen”, zei Blingen.

Verslag van Daphne Psaledakis, Chris Gallagher, Doina Chiacu, David Brunnstrom, Andrea Shalal en Alexandra Alper; Bewerken en Heather Timmons en Alistair Bell

Onze normen: Thomson Reuters Vertrouwensprincipes.