George Santos: advocaten van het ministerie van Justitie vragen FEC om een ​​congreslid van New York te onderzoeken

Het FEC werd ook gevraagd om alle relevante documenten aan het ministerie van Justitie te verstrekken, aldus de mensen, die spraken op voorwaarde van anonimiteit vanwege de gevoeligheid van de zaak.

Een woordvoerster van het ministerie van Justitie weigerde commentaar te geven. Een FEC-woordvoerster zei dat de toezichthouder “geen commentaar kan geven op de handhaving”. Noch Santos noch zijn advocaat reageerden op verzoeken om commentaar.

Het 34-jarige congreslid uit Long Island was een van de winnaars in New York en hielp de GOP aan haar krappe meerderheid. De weigering vraagt ​​om zijn ontslag.

Afzonderlijk interviewde de Securities and Exchange Commission op vrijdag twee mensen over de rol van Santos. De havenstad is de hoofdstad, een investeringsmaatschappij die in 2021 werd gesloten nadat de SEC hem ervan beschuldigde een “klassiek Ponzi-schema” uit te voeren. SEC-interesse in die personen kwam na hen Woensdag geciteerd In de Washington Post waarin wordt beschreven hoe Santos eind 2020 probeerde te investeren in Harbor City, een Italiaans restaurant in Queens.

Het FEC voldoet over het algemeen aan DOJ-verzoeken om de handhaving te staken. Die verzoeken komen voort uit een memorandum van overeenstemming uit 1977 waarin overlappende wetshandhavingsverantwoordelijkheden werden gespecificeerd.

“Ze willen eigenlijk niet dat twee groepen rechercheurs over elkaar struikelen”, zei voormalig FEC-commissaris David M. zei Mason. “Ze willen niet dat de FEC, een civiele instantie, hun strafzaak bemoeilijkt.”

Dat “geeft aan dat er een actief strafrechtelijk onderzoek gaande is” waarin kwesties worden onderzocht die overlappen met de klachten tegen Santos voor de FEC, zei campagnefinancieringsadvocaat Brett Kapell van Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg uit DC.

Onder die klachten is er een die eerder deze maand is ingediend Campagne Rechtscentrum, let vooral op de meer dan $ 700.000 die Santos beweert dat hij zijn campagne voor 2022 heeft geleend. De klacht van CLC beweert dat Santos de bron van die fondsen heeft verborgen, terwijl hij campagne-uitgaven verkeerd voorstelt en campagnemiddelen gebruikt om persoonlijke uitgaven te dekken.

Op woensdag diende de Santos-campagne papierwerk in bij de FEC om penningmeester Nancy Marks, een oude accountant voor GOP-kandidaten in New York, te vervangen door Thomas Datewiler, gevestigd in Wisconsin. Voorheen een advocaat voor Tatewiler vertelde De Post Haar cliënt heeft de documenten niet ondertekend of goedgekeurd en vertelde de campagne dat ze niet als penningmeester wilde dienen.

Donderdag vroeg het FEC om meer informatie over de controversiële aanvraag. “Het is onder de aandacht van de Centrale Verkiezingscommissie gekomen dat u mogelijk geen waarheidsgetrouwe, correcte of volledige informatie over de penningmeester hebt verstrekt”, schreef de controleur aan Datwyler. Brief Vraagt ​​aanvullende informatie.

De advocaat van Datwyler vertelde vrijdag aan The Post dat hij van plan is het FEC te vertellen dat zijn cliënt geen aangifte heeft gedaan en dat het moet worden ingetrokken.

Marx reageerde niet op verzoeken om commentaar.

In de afgelopen twee jaar hebben FEC-onderzoekers herhaaldelijk problemen gevonden met de deponeringen van Santos bij de regelgevende instantie, door verschillende brieven te sturen om schijnbare problemen op te helderen of te corrigeren, waaronder het accepteren van bijdragen die de toegestane limieten overschrijden, het weglaten van vereiste donorinformatie en het niet invullen van vereiste formulieren. Rapporteer details van leningen die Santos beweert te hebben verstrekt aan zijn campagne.

Eind vorig jaar hebben de New Yorkse procureur-generaal Letitia James (D), Nassau County District Attorney Anne D. De kantoren van Donnelly (R) en Queens County District Attorney Melinda Katz (D) zeiden dat ze aan het onderzoeken waren of Santos wetten overtrad. hun jurisdicties. Woordvoerders van elk kantoor vertelden deze week aan The Post dat ze geen update hadden.

In 2021 beweerden regelgevers voor de federale rechtbank dat Harbour City een Ponzi-plan uitvoerde dat $ 17,1 miljoen opbracht bij meer dan 100 slachtoffers, aldus de SEC. Santos, die niet werd genoemd in de rechtszaak, werkte meer dan een jaar bij het bedrijf en ontving zijn laatste betaling in april 2021, dezelfde maand dat de SEC zijn tegoeden wilde bevriezen, meldde The Post eerder. gemeld. Santos zei dat hij niet op de hoogte was van enige vermeende fraude door Harbour City.

Christian López, Wie zegt dat Santos hem bespeelde? Tijdens het diner in 2020 zei hij dat SEC-functionarissen hem hadden gevraagd zich te herinneren wat Santos hem vrijdag had verteld, evenals documenten en berichten die Santos hem had gestuurd.

“Ze vroegen dingen als: ‘Waar heeft hij het over gehad? Wat heeft hij je aangeboden? Welke namen noemde hij?'” Zei Lopez.

Tiffany Boghosian, een advocaat die zegt dat ze Santos kent sinds de middelbare school en het diner van 2020 bijwoonde, zei ook dat ze vrijdag werd geïnterviewd door SEC-functionarissen.

“Ze wilden de betrokkenheid van George en de details van het veld weten”, zei Boghossian.

Een SEC-woordvoerder weigerde commentaar te geven. JP Maroney, de oprichter van Harbour City en een met naam genoemde beklaagde in de SEC-actie, heeft in de rechtbank wangedrag ontkend. Havenstad reageerde niet. Maroney kreeg afgelopen najaar schorsing in die zaak nadat bleek dat dezelfde zaken onderwerp waren van een actief strafrechtelijk onderzoek.

Perry Stein heeft bijgedragen aan dit rapport.