De Fed nam bijna $ 700 miljoen in beslag van FTX-oprichter Bankman-Fried

20 januari (Reuters) – Federale aanklagers hebben in januari bijna $ 700 miljoen aan activa van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried in beslag genomen, grotendeels in Robinhood-aandelen, volgens een rechtszaak op vrijdag.

Bankman-Fried, die werd beschuldigd van het stelen van miljarden dollars van FTX-klanten om schulden af ​​te betalen die zijn opgelopen door het op cryptocurrency gerichte hedgefonds, heeft gepleit niet schuldig te zijn aan beschuldigingen van fraude. In oktober staat hij voor de rechter.

Het ministerie van Justitie maakte eerder deze maand de verbeurdverklaring van Robinhood-aandelen bekend, maar gaf vrijdag een completere lijst van de verbeurd verklaarde activa, inclusief contanten in verschillende banken en activa in cryptocurrency-uitwisseling Binance.

Het eigendom van de in beslag genomen Robinhood-aandelen, ter waarde van ongeveer $ 525 miljoen, is het onderwerp geweest van geschillen tussen Bankman-Fried, FTX en de failliete crypto-geldschieter BlockFi.

De meest recente inbeslagname van activa die door de DOJ is gemeld, vond donderdag plaats, toen aanklagers $ 94,5 miljoen in contanten in beslag namen van een rekening bij Silvergate Bank die was gekoppeld aan FTX Digital Markets, een dochteronderneming van FTX in de Bahama’s. Het ministerie van Justitie nam meer dan $ 7 miljoen in beslag van andere Silvergate-rekeningen die waren gekoppeld aan Bankman-Fried en FTX.

De DOJ nam eerder bijna $ 50 miljoen in beslag van een FTX Digital Markets-rekening bij Moonstone Bank, een kleine staatsbank in Washington.

De DOJ zei ook dat activa op drie Binance-accounts die aan Bankman-Fried waren gekoppeld, onderhevig waren aan strafrechtelijke verbeurdverklaring, maar gaf geen schatting van de waarde op die accounts.

Rapportage door Dietrich Knauth; Bewerking door Noelene Walder en Daniel Wallis

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.