Carolyn Ellison en Gary Wang: mede-oprichter van FTX en voormalig hoofd van hedgefonds Alameda Research pleitten elk schuldig aan meerdere aanklachten, in samenwerking met Feed

CNN
—

Twee gerelateerde senior executives Ingestorte crypto-uitwisseling FTX Ze hebben schuldig gepleit aan verschillende misdrijven en werken samen met federale aanklagers, volgens niet-verzegelde gerechtelijke documenten. Bovendien wordt het paar beschuldigd van civiele fraude door de Securities and Exchange Commission, zo werd woensdagavond aangekondigd.

FTX-medeoprichter Gary Wang en Carolyn Ellison, die CEO was van hedgefonds Alameda Research, pleitten schuldig aan meerdere beschuldigingen van samenzwering en fraude. Voor hun rol in het fraudeplan dat leidde tot de ineenstorting van het crypto-handelsplatform.

Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, maakte de aanklachten woensdagavond bekend in een videoboodschap. In een korte verklaring herhaalde hij dat het onderzoek nog steeds aan de gang is, waarbij hij opmerkte dat deze nieuwe beschuldigingen niet de laatste zijn in de zaak.

Wangs advocaat, Ilan Graf, zei: “Gary aanvaardt de verantwoordelijkheid voor zijn daden en neemt zijn plichten als meewerkende getuige serieus.” Wang is al voor de rechtbank verschenen voor zijn misdaad.

Advocaten van Ellison waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

De aanklachten waren niet verzegeld Sam Bankman-Fried was op weg naar Amerika Vanuit de Bahama’s, waar hij vorige week werd gearresteerd op grond van een achtvoudige aanklacht, was Williams betrokken bij een van de grootste financiële fraudes in de geschiedenis van de VS. Bankman-Fried deed woensdag afstand van haar recht om haar uitlevering aan te vechten en stapte die avond aan boord van een vlucht naar de Verenigde Staten.

Bankman-Fried zal naar verwachting donderdag voor een rechter in Manhattan verschijnen. Aanklagers en zijn advocaten hebben een borgtochtpakket besproken waarmee hij de gevangenis kan vermijden, vertelden mensen die bekend zijn met de zaak aan CNN.

Wang was in 2019 mede-oprichter van FTX met Bankman-Fried en werkte ook met hem samen aan zijn hedgefonds, Alameda Research. Volgens gerechtelijke stukken werd Ellison in oktober 2021 de CEO van Alameda.

Aanklagers beschuldigen Bankman-Fried van deelname aan meerdere fraudeplannen. Onder hen beweren ze dat Bankman-Fried geld heeft gestolen van FTX-klanten, in andere bedrijven heeft geïnvesteerd, luxe onroerend goed heeft gekocht en miljoenen dollars heeft gedoneerd aan politieke campagnes om Alameda te steunen.

In brieven van zondag 18 december, die de volgende dag werden ondertekend, kwamen Ellison en Wang overeen schuld te bekennen en samen te werken met aanklagers.

Ellison pleitte schuldig aan zeven tellingen van draadfraude, samenzwering om witwaspraktijken te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen, effectenfraude en samenzwering om draadfraude te plegen. Naast de aanklachten wegens campagnefinanciering is hij ook beschuldigd van soortgelijke misdaden als Bankman-Fried.

Wang stemde ermee in schuldig te pleiten aan vier gevallen van draadfraude, samenzwering om draadfraude te plegen, effectenfraude en samenzwering om effectenfraude te plegen.

“Zoals ik vorige week al zei, is dit onderzoek volop aan de gang en gaat het heel snel”, zei Williams. “Ik zei dat de aankondiging van vorige week niet onze laatste aankondiging was, en nogmaals, ik ben duidelijk, de aankondiging van vandaag ook niet.”

Federale toezichthouders beschuldigden Ellison en Wang ervan een sleutelrol te spelen in een jarenlang plan om FTX-investeerders op te lichten.

De Securities and Exchange Commission beweert dat Ellison en Wang actief hebben deelgenomen aan een plan om investeerders op te lichten. Tussen 2019 en 2022 manipuleerde Ellison de prijs van FTT, het beveiligingstoken van FTX, “op een Bankman-Fried-manier”, beweerden toezichthouders. De SEC zei dat de manipulatie werd uitgevoerd door grote hoeveelheden FTT op de open markt te kopen om de prijs op te drijven.

Regelgevers zeggen dat de manipulatie de aandelen van Alameda heeft opgeblazen, de balans van het hedgefonds heeft overdreven en investeerders heeft “misleid” over de risicoblootstelling van FTX.

“Toen FTT en de rest van de kaarten instortten, lieten de heer Bankman-Fried, mevrouw Ellison en de heer Wang investeerders achter met de zak”, zei SEC-voorzitter Gary Gensler. zei in een verklaring.

Volgens de SEC creëerde Wang de broncode van FTX waarmee Alameda fondsen van FTX-klanten kon omleiden en fondsen kon verduisteren voor handelsactiviteiten in hedgefondsen van Ellison.

“Ellison en Wang hebben actief deelgenomen aan het plan van FTX om investeerders op te lichten en hebben zich schuldig gemaakt aan gedrag dat cruciaal is voor het succes ervan”, aldus de SEC. zei in een release.