Bankman-Fried wordt geconfronteerd met meer strafrechtelijke vervolging voor het naar verluidt verbergen van politieke donaties

NEW YORK, 23 februari (Reuters) – Sam Bankman-Fried werd donderdag aangeklaagd voor nieuwe strafrechtelijke aanklachten in een uitgebreide aanklacht waarin de oprichter van de inmiddels failliete FTX-cryptocurrency-uitwisseling werd beschuldigd van samenzwering om meer dan 300 illegale politieke donaties te doen.

Bankman-Fried wordt nu geconfronteerd met 12 strafrechtelijke aanklachten, waaronder vier aanklachten wegens afpersing en acht aanklachten wegens samenzwering, tegen acht aanklachten in een eerdere aanklacht waaraan ze pleitte niet schuldig te zijn.

Aanklagers beweren dat Banker-Fried miljarden dollars aan FTX-gelden van klanten heeft gestolen om verliezen te dekken bij zijn crypto-gerichte hedgefonds, Alameda Research.

De nieuwe aanklachten verhogen de druk op de 30-jarige ex-miljardair, die twee van zijn voormalige topluitenants schuldig heeft zien bekennen.

Bankman-Fried probeert uit de gevangenis te blijven na haar online activiteiten sinds haar arrestatie een federale rechter ertoe bracht haar borgtochtpakket van $ 250 miljoen in te trekken. Zijn proces staat gepland voor oktober.

Een woordvoerster van Bankman-Fried weigerde commentaar te geven.

De nieuwe aanklacht beweert dat Bankman-Fried, samen met twee voormalige FTX-managers, heeft samengespannen om wetgevers ertoe te brengen wetgeving goed te keuren die gunstig is voor het bedrijf in ruil voor tienduizenden dollars aan donaties.

Die donaties waren onwettig omdat ze werden gedaan met “stro”-donoren of bedrijfsfondsen, zoals Bankman-Fried – een van de grootste donoren aan de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen van 2022 – om contributielimieten te vermijden, aldus aanklagers.

LGBTQ-donatie

Aanklagers zeiden dat Bankman-Fried een leidinggevende opdracht gaf om voornamelijk te doneren aan linkse kandidaten en organisaties en een andere aan Republikeinen, waaronder verschillende donaties die werden gefinancierd door fondsen van Alameda en FTX-klanten.

Een politiek adviseur die bij Bankman-Fried werkte, zei tegen een van de leidinggevenden, geïdentificeerd als CC-1, “het feit dat u het centrumlinkse gezicht van onze uitgaven bent, betekent dat u veel bewustzijn geeft voor transactiedoeleinden”, de aanklacht zei.

Volgens de aanklacht gaf die directeur, op aanwijzing van Bankman-Fried, meer dan $1 miljoen aan een pro-LGBTQ-groep.

Het voormalige hoofd engineering van FTX, Nishad Singh, droeg op 7 juli 2022 $ 1,1 miljoen bij aan het LGBTQ Success Fund, blijkt uit de gegevens van de Federal Election Commission.

In een verklaring zei de groep dat het “fondsen heeft toegewezen en passende maatregelen zal nemen zodra we instructies van de autoriteiten hebben gekregen”.

De advocaat van Singh reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

‘Angst voor de dag’

Na de oprichting van FTX in 2019, heeft Bankman-Fried de waarde van Bitcoin en andere digitale activa zien stijgen en een fortuin van $ 26 miljard bereikt.

Zijn beurs stortte in november in te midden van een golf van terugtrekkingen van klanten vanwege zorgen dat de beurs activa met Alameda samenvoegde.

Toen duidelijk werd dat FTX niet aan de opname-eisen kon voldoen, droeg Banker-Fried Alameda op om de activa te verkopen om de klanten van de bank te betalen, aldus openbare aanklagers.

Op 6 november, vijf dagen voor de faillissementsaanvraag van FTX, stuurde Bankman-Fried CC-1 een bericht van Carolyn Ellison, Alameda’s CEO.

“Ik heb lang gevreesd voor deze dag,” schreef Ellison, “en nu gebeurt het echt, en het is geweldig om het op de een of andere manier te krijgen.”

Ellison en voormalig FTX-technologiechef Gary Wang pleitten in december schuldig aan beschuldigingen van fraude en kwamen overeen om samen te werken met openbare aanklagers.

De nieuwe aanklachten tegen Bankman-Fried omvatten bankfraude en samenzwering om een ​​witwasbedrijf zonder vergunning te exploiteren.

Aanklagers zeiden dat Bankman-Fried een naamloze Californische bank had verteld dat ze een rekening wilde openen voor een handelsmaatschappij, maar dat de rekening er was om stortingen en opnames voor FTX-klanten te verwerken.

De bank liet eerder aan Bankman-Fried weten dergelijke transacties niet te willen verwerken, luidt de aanklacht.

Reportage door Luke Cohen en Jonathan Stempel in New York; Bewerking door Mark Porter en Anna Driver

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.