Schok van sancties: Russische oligarchen en elites haasten zich om activa te verplaatsen en te verkopen om internationale sancties te omzeilen

“Dit is een zeer zorgwekkend moment als je een Russische miljardair bent”, zei Max Bergmann, een voormalig ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Advocaten zijn nu druk bezig om erachter te komen hoe ze oligarchen van de besturen van verschillende bedrijven kunnen afschrijven en hoe ze activa in de Verenigde Staten kunnen afstoten.”

“Elk uur krijgen we een nieuw onderzoek”, zegt Eric Ferrari, een advocaat die buitenlandse bedrijven en individuen vertegenwoordigt bij het omgaan met sancties. “De telefoon ging zonder contact met mensen over de hele wereld die waren gesanctioneerd of hun moederbedrijf was gesanctioneerd.”

Ferrari zei dat financiële instellingen in rechtsgebieden waar er geen sancties zijn, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, het voorbeeld van de Verenigde Staten en de Europese Unie volgen en rekeningen van Russen bevriezen. Ferrari voegde eraan toe dat sommige Caribische landen – waar door Rusland gecontroleerde entiteiten geheime buitenlandse zaken hebben opgezet – niet langer zullen optreden als secretariaten voor dergelijke entiteiten, waardoor velen niet in staat zijn te opereren.

“Ik kan me het internationale sanctieprogramma niet herinneren dat iedereen deed klauteren”, zei Ferrari.

Bergmann merkte op: “Dit veroorzaakte een plotselinge paniek, omdat de oude gardeklasse, denk ik, interessant genoeg, niet wist dat dit [invasion] Hij zou komen, en ik denk dat ze verrast waren dat (de Russische president) Vladimir Poetin uiteindelijk besloot binnen te vallen.”

Bergman legde uit dat de oligarchie uiteindelijk zou kunnen aanklagen om te proberen de sancties te stoppen, maar op korte termijn verkopen en verzenden deze Russische miljardairs.

“Wat je echt ziet, is dat oligarchen hier bang voor zijn en hun jachten verplaatsen naar plaatsen waar ze niet kunnen worden overgedragen”, zei Bergman. “We hebben gezien dat jachten naar Montenegro beginnen te zeilen, waar geen uitleveringsverdrag bestaat.”

“We zullen alles in het werk stellen om diegenen te onderzoeken, te arresteren en te vervolgen wier criminele daden de Russische regering in staat stellen deze onrechtvaardige oorlog voort te zetten”, zei procureur-generaal Merrick Garland bij de aankondiging van de nieuwe taskforce.

Deskundigen die toezicht houden op de inspanningen van verschillende overheidsinstanties – het ministerie van Financiën en Justitie voorop – zijn van mening dat de omvang van de coördinatie ongekend is en geven blijk van een vastberadenheid om deze oligarchen en alle illegale activiteiten met hernieuwde kracht achterna te gaan.

“Het zou veel vervolging en organisatie vergen om sancties op te leggen aan buitengewoon rijke individuen die over veel middelen beschikken”, zei Edward Fishman, een voormalig functionaris voor sancties tegen Rusland bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Door deze taskforce op hoog niveau op te richten die duidelijk onder toezicht staat van enkele van de topfunctionarissen in de regering-Biden, denk ik dat dit aangeeft dat ze deze sancties met grote kracht gaan opleggen.”

Veel oligarchen gebruiken lege vennootschappen die hun eigendom beschermen, waardoor de autoriteiten een laag bedrijven moeten ontmantelen voordat de echte eigenaar wordt ontdekt.

“Een van de redenen waarom we niet veel juridische stappen zien, is dat deze weinigen erg rijk zijn, en hoewel velen witteboordencriminaliteit plegen, huren ze echt dure advocaten in om dingen goed te doen”, zei Bergman, de voormalige ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Wat de oligarchie deed, was het de politie niet waard maken om achter hen aan te gaan”, zei Bergman. “En wat Biden zei is nee, nee, nee, we gaan de tijd nemen en we gaan activa toewijzen, we gaan mensen wijden om echt boeken te openen, op deuren te kloppen en te zien wat we vinden .”

Experts waarschuwen dat dit harde optreden op den duur voor onrust kan zorgen in Rusland. “Een van de problemen die Poetin heeft, is dat hij een zeer boze klasse van rijke en machtige mensen heeft die allemaal teruggaan naar Moskou en Sint-Petersburg, en ze willen daar niet zijn”, zei Bergman.

Een mogelijke kwetsbaarheid van Russen in de Verenigde Staten zijn de miljoenen dollars die Russische oligarchen in eigendommen in New York, Miami en elders hebben gestort.

Rijke Russen zijn slim, zei Elliott van Nest Seekers International en voorspelden: “Er zal een liquidatie van deze mensen plaatsvinden omdat ze slim zijn. Ze zullen het minstens 20% onder de marktprijs houden, want uiteindelijk 80% van iets is beter dan… niets.” “.

Tijd is van essentieel belang voor sommige Russen die momenteel niet zijn gesanctioneerd, maar misschien bang zijn om de volgende te zijn.

“Vanaf vandaag is er niets illegaals aan het liquideren van uw activa”, zei Elliott.