De Russische miljardair Alisher Usmanov spant een rechtszaak aan tegen UBS vanwege het Duitse onderzoek

Open Editor’s Digest gratis

Rula Khalaf, redacteur van de Financial Times, kiest haar favoriete verhalen in deze wekelijkse nieuwsbrief.

Alisher Usmanov heeft een rechtszaak aangespannen tegen UBS en beschuldigt de bank ervan een Duits onderzoek naar de Oezbeeks-Russische miljardair te zijn gestart door “ongefundeerde rapporten” over zijn transacties in te dienen.

De advocaten van de zakenman zeiden maandag dat de Zwitserse bank tussen 2018 en 2022 ‘belachelijke en ongefundeerde, zo niet opzettelijk valse’ rapporten heeft ingediend bij de Duitse financiële inlichtingeneenheid, de instantie die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het witwassen van geld.

“UBS heeft de vertrouwelijkheid van klantgegevens geschonden, misleidende claims over de klant gepubliceerd en op grove wijze het recht op publieke persoonlijkheid geschonden”, schreven ze in een verklaring, waarin ze zeiden dat de miljardair op 7 juni in Frankfurt een rechtszaak had aangespannen tegen de bank.

Volgens de Duitse wet zijn banken verplicht rapporten over verdachte activiteiten in te dienen als ze mogelijke waarschuwingssignalen ontdekken die kunnen wijzen op het witwassen van geld. Kredietverstrekkers krijgen over het algemeen geen feedback over de kwaliteit van deze rapporten en velen hebben een boete gekregen omdat ze te laat zijn ingediend.

Usmanov was een van de tientallen Russische zakenlieden die getroffen werden door westerse sancties na de invasie van Oekraïne, waarbij de Europese Unie hem omschreef als een ‘bijzonder nauwe band’ met president Vladimir Poetin, iets wat de miljardair ontkent.

De rechtbank van Frankfurt bevestigde tegenover de Financial Times dat er een rechtszaak was aangespannen tegen UBS, maar zei dat de betaling aan de rechtbank, zoals vereist door de Duitse wet, nog niet was ontvangen.

Usmanov klaagt UBS aan voor schadevergoeding, hoewel er nog geen bedrag is vastgesteld voor het gevorderde bedrag, vertelde zijn advocaat aan de Financial Times.

UBS weigerde commentaar te geven.

Usmanov behaalde vorig jaar een juridische overwinning toen een rechtbank in Frankfurt oordeelde dat huiszoekingen in zijn eigendom in Duitsland illegaal waren. De huiszoekingen werden uitgevoerd door Duitse wetshandhavingsautoriteiten als onderdeel van een onderzoek naar het witwassen van geld door de miljardair.

De zakenman had eerder alle beschuldigingen van het witwassen van geld of belastingontduiking categorisch afgewezen.

In hun verklaring van maandag omschrijven de in München gevestigde advocaten van Usmanov de invallen als “theatraal” en beweren dat mediaberichten over hen vervolgens werden gebruikt om het opleggen van sancties door de EU te rechtvaardigen, wat resulteerde in financiële verliezen en reputatieschade.

“de [Frankfurt prosecutors] “De EU-Raad heeft verschillende verkeerde beslissingen genomen waarvoor UBS gedeeltelijk verantwoordelijk is, met name vanwege het gebruik van verdachte transactiemeldingen als instrument voor strafrechtelijke vervolging en het EU-sanctiebeleid”, zei Peter Goeler, de vertegenwoordiger van Usmanov. de verklaring.

Hij voegde eraan toe: “In het licht hiervan, en rekening houdend met de schade aan de reputatie van de heer Usmanov en de waarde van de mondiale activa die hierdoor worden getroffen, kunnen de gevolgen voor UBS een ‘tsunami’-karakter hebben.”

Usmanov (70 jaar oud) wordt volgens de Bloomberg Billionaires Index voor 2024 beschouwd als een van de rijkste mensen ter wereld, met een geschat fortuin van ongeveer $ 19 miljard. Hij begon zijn rijkdom te vergaren toen hij senior manager was in de Russische staat. gasgroep Gazprom in de jaren negentig, voordat hij senior manager van Gazprom werd. Bouw een zakenimperium op met belangen in enkele van de grootste mijnbouw-, industriële en telecommunicatiebedrijven van het land.

Hij is voormalig grootaandeelhouder van Apple, Facebook en Twitter, heeft ook controle over de prominente Russische zakenkrant Kommersant en is gelinkt aan het grootste superjacht ooit gebouwd, het $600 miljoen kostende Dilbar Yacht, dat eigendom is van een trust.

De Duitse autoriteiten doorzochten dat jacht en andere eigendommen die verband hielden met de miljardair in 2022, maar een rechtbank in Frankfurt vernietigde vervolgens alle huiszoekingsbevelen, waarbij rechters kritiek hadden op het vertrouwen van onderzoekers op een videoonderzoek van Usmanov, uitgevoerd door de Russische oppositieactivist Alexei Navalny om hun onderzoek te rechtvaardigen. De wetshandhavingsinstantie vertelde de Financial Times dat het strafrechtelijk onderzoek van de aanklagers van Frankfurt naar vermeend witwassen nog steeds aan de gang is.

Verschillende Russische zakenlieden en ondernemers hebben rechtszaken aangespannen in de Europese Unie in een poging de sancties ongedaan te maken die hen door het blok zijn opgelegd na de grootschalige invasie van Oekraïne. Een handjevol was succesvol.

De Financial Times meldde in 2022 dat Oezbekistan druk uitoefende op de Europese Unie om de aan de zakenman opgelegde sancties op te heffen, waaronder een bevriezing van tegoeden en een reisverbod. In februari verwierp het Europese Hof van Justitie het beroep van Usmanov tegen zijn opname op de EU-sanctielijst.

Aanvullende berichtgeving door Owen Walker in Londen