Sam Bankman-Fried is schuldig bevonden in de FTX-fraudezaak met cryptocurrency

Oprichter van FTX Sam Bankman Fried Hij werd schuldig bevonden aan alle zeven aanklachten van fraude, samenzwering en het witwassen van geld na ruim twee weken getuigenverklaringen in een van de meest spraakmakende financiële misdrijven in jaren.

De 31-jarige voormalige cryptocurrency-miljardair werd schuldig bevonden aan twee aanklachten wegens samenzwering met bankfraude, twee aanklachten wegens bankfraude en één aanklacht wegens samenzwering om het witwassen van geld te plegen, beschuldigingen waarop elk een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf staat. Hij werd ook veroordeeld wegens samenzwering om grondstoffenfraude te plegen en samenzwering om effectenfraude te plegen, waarop telkens een maximumstraf van vijf jaar staat.

“Sam Bankman-Fried heeft een van de grootste fraudes in de Amerikaanse geschiedenis gepleegd, een plan van meerdere miljarden dollars dat bedoeld was om hem de koning van de cryptocurrencies te maken”, zei Damian Williams, Amerikaans procureur voor het zuidelijke district van New York, tijdens een persconferentie. naar aanleiding van het incident. Oordeel. “Het punt is: de cryptocurrency-industrie is misschien nieuw. Spelers als Sam Bankman Fried zijn misschien nieuw. Dit soort fraude, dit soort corruptie is zo oud als de tijd, en we hebben er geen geduld voor.”

De MIT-afgestudeerde heeft zijn onschuld volgehouden sinds zijn arrestatie eind vorig jaar na de verbluffende ineenstorting van FTX, de cryptocurrency-uitwisseling die hij medeoprichtte, te midden van een tekort van $8 miljard aan fondsen en beschuldigingen dat hij geld van klanten gebruikte om zijn haperende hedgefonds te ondersteunen. Alameda-onderzoek.

Bankman-Fried wordt ervan beschuldigd een deel van dat geld te hebben gebruikt om onroerend goed te kopen, politieke bijdragen te leveren en liefdadigheidsprojecten voor huisdieren te financieren, naast andere doeleinden die niets te maken hebben met de activiteiten van FTX om mensen in staat te stellen digitale valuta te kopen en te verhandelen.

Meer in het algemeen, FTX Faillissement in november 2022 Het wierp een domper op de hele cryptocurrency-industrie, toen de plotselinge ineenstorting van andere grote spelers in de industrie miljarden aan klantenrijkdom verdampte.

Terwijl het vonnis werd voorgelezen, stond Bankman-Fried als bevroren tegenover de jury. Zijn ouders, die in de rechtszaal zaten, omhelsden elkaar en keken nauwlettend toe.

Het was een verbluffende, supersonische val voor een man die volgens zijn advocaat twaalf maanden geleden nog steeds geloofde dat zijn miljardenimperium solvabel was.

“Veel mensen geloofden in hem. Hij was een genie”, vertelde Natalie Tian, ​​een voormalige FTX-medewerker, aan CBS News.

Tian zei dat het bijwonen van het proces tegen haar voormalige baas genezende was nadat ze maandenlang in verwarring en depressie verkeerde toen zijn imperium instortte en ook zij veel geld verloor.

“Sam Bankman-Fried geloofde dat hij boven de wet stond”, zei de Amerikaanse procureur Merrick Garland in een verklaring. “De uitspraak van vandaag bewijst dat hij ongelijk had. Deze zaak zou een duidelijke boodschap moeten sturen naar iedereen die zijn misdaden probeert te verbergen achter iets gloednieuws waarvan zij beweren dat niemand anders slim genoeg is om het te begrijpen: het ministerie van Justitie zal u ter verantwoording roepen.”

Advocaat Bankman-Fried en federale aanklagers Geef slotargumenten Hij verscheen woensdag voor een jury in New York City na ruim vier weken getuigenis.

Getuigen van de vervolging zijn onder meer Carolyn Ellison, Nishad Singh en Gary Wang, die allemaal eerder voor Bankman-Fried bij FTX of Alameda hebben gewerkt en die allemaal schuldig hebben gepleit aan meerdere aanklachten, waaronder deelname aan een vermeend plan om miljoenen klanten te bedriegen.

De drie beschuldigden hem ervan het gebruik van het geld van FTX-klanten te organiseren om aankopen te doen, variërend van een luxe appartement op de Bahama’s tot het dekken van verliezen bij Alameda, het cryptocurrency-hedgefonds van Bankman-Fried.

Ellison getuigde dat Bankman-Fried haar opdracht had gegeven geld op te nemen van de rekeningen van FTX-klanten om investeringen en handelsstrategieën te financieren bij Alameda, waar ze CEO was tot de ineenstorting ervan, en bij FTX. Wang, de medeoprichter van FTX, legde uit hoe hij en de beklaagde zich schuldig maakten aan financiële misdaden en daarover logen, terwijl Singh, de voormalige technisch directeur van FTX, uiteenzette hoe Bankman-Fried het geld van FTX uitgaf.

Advocaten van de verdediging probeerden Bankman-Fried af te schilderen als een wiskunde-nerd die slechte managementbeslissingen nam bij FTX, maar niets crimineels in gedachten had bij het opbouwen van zijn cryptocurrency-imperium.

Uiteindelijk was het misschien wel de arrogante vertoning tijdens de getuigenis van Bankman-Fried die het meeste gewicht in de schaal legde en de meeste schade aanrichtte. Tijdens ondervraging door de vervolging zei Bankman-Fried “meer dan 140 keer” dat hij zich een document, gesprek of andere belangrijke details niet kon herinneren. De regering zei herhaaldelijk dat dit kwam omdat ‘hij loog’.

Bankman-Fried getuigde dat hij geloofde dat de uitgaven van Alameda afkomstig waren van bedrijfsgeld en niet van klantengeld, en dat eventuele fouten die hij maakte niet te kwader trouw waren. Het doel van FTX was om “het ecosysteem vooruit te helpen”, getuigde hij tijdens de procedure. “Het blijkt het tegenovergestelde.”

Het is nu aan rechter Louis Kaplan om te bepalen welke straf Bankman-Fried zal opleggen. Hoewel het wettelijke minimum voor aanklachten 110 jaar bedraagt ​​en de richtlijnen voor de strafmaat in een bepaalde formule voorzien, beschikt de rechter over een ruime discretionaire bevoegdheid om op grond van die richtlijnen te veroordelen. Als rechter Kaplan echter “gelooft dat de verdachte meineed pleegde in de rechtszaal, kan hij de richtlijnen overschrijden”, zegt juridisch analist Ricky Kleiman van CBS News.

Tian, ​​de voormalige FTX-medewerker, van haar kant zei dat een gevangenisstraf te zwaar zou kunnen zijn, en vroeg zich af of Bankman-Fried in plaats daarvan de overheid zou kunnen helpen bij het onderzoeken van andere mogelijke oplichting met de handel in cryptocurrency.

Het volgende proces in de Verenigde Staten tegen Sam Bankman-Fried-saga staat gepland voor 11 maart 2024, wanneer andere aanklachten die niet door de overheid zijn ingediend, zullen worden samengevoegd in een nieuwe rechtszaak.

Dit experiment eindigt bijna een jaar na de dag dat FTX stopte met het toestaan ​​van klanten om stortingen op te nemen, wat het begin markeerde van het einde van de zogenaamde snelle opkomst van de cryptocurrency-koning.