Toen Jorge Santos in 2020 werd beschuldigd van fraude, zei hij dat het ‘Ponzi-plan’ waaraan hij werkte ‘100% legitiem’ was.

CNN
—

De Republikeinse vertegenwoordiger George Santos zei dat een bedrijf dat beschuldigd werd van het runnen van een “Ponzi-plan” “100% legaal” was toen het werd beschuldigd van oplichting van een potentiële klant in 2020, meer dan een jaar voordat het werd aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Uitwisselingscommissie. Aangezien het bedrijf waarvoor hij werkte onder federaal toezicht kwam te staan, zei Santos publiekelijk dat hij niet op de hoogte was van beschuldigingen van fraude bij het bedrijf, blijkt uit een CNN KFile-review van Santos’ sociale media en verklaringen.

Santos, een nieuwe Republikein, Staat voor toenemende druk Hij zou moeten aftreden nadat hij zijn leugens verkeerd heeft voorgesteld OnderwijsWerk- en familiegeschiedenis, incl Ze liegen Hij is joods en een afstammeling van overlevenden van de holocaust. Santos was het daarmee eens “Decoratie” Zijn aanvraag heeft echter volgehouden dat hij “niet schuldig” is.

Santos werkte in 2020 en 2021 bij Harbor City Capital Corp. gezegd was Een “klassiek Ponzi-schema” in een klacht uit april 2021 tegen het bedrijf. Een Ponzi-schema is een vorm van fraude waarbij bestaande investeerders worden betaald door nieuwe investeerders, die vaak kunstmatig hoge rendementen beloven met weinig risico. Santos werd niet genoemd in de SEC-aanklacht.

De advocaat van Rep. Santos, Joseph Murray, zei donderdag in een e-mail aan CNN dat Santos niet op de hoogte was van enig wangedrag bij het bureau.

“Het zou ongepast zijn om vragen over Harbour City Capital te beantwoorden, behalve om te zeggen dat in het licht van het lopende onderzoek en in het belang van de slachtoffers, congreslid Santos totaal niet op de hoogte was van enige illegale activiteit die plaatsvond in Harbor City Capital”, zei Murray. vertelde CNN.

Santos 2022 vertelde The Daily Beast Hij was “verontrust en radeloos zoals iedereen” toen hij hoorde van de beschuldigingen tegen Harbour City. Maar in een nu verwijderde tweet van zijn persoonlijke Twitter-account, twijfelde een potentiële klant aan de 100% bankgarantie van het bedrijf op hun investering in de vorm van een Stand By Line of Credit (SBLC).

“Marktvolatiliteit leidt tot kapitaalerosie. @harbourcitycap Biedt u een strategie om verlies en risico te minimaliseren en tegelijkertijd cashflow te genereren, terwijl uw polis 100% wordt beschermd door SBLC die wordt beheerd door verschillende grote instellingen. #fixedincome #alternativeinvestment #succes,” Santos getweet In april 2020, onder de naam George DeWalter, met de achternaam van zijn moeder.

In juni een potentiële klant antwoordde Op die tweet van Santos zei hij dat hij een SBLC uit Harbour City had gezien en zei dat het frauduleus was.

‘George, deze SBLC die ik van Harbour City heb ontvangen, is bekeken en wat Deutsche Bank beweert, is volledige fraude en het document is niet ondertekend door een bankfunctionaris. Hoe leg je dit uit?”, zei de gebruiker.

“Sorry dat ik je niet volg. Zou je me alsjeblieft een e-mail kunnen sturen op [email protected], dan kunnen we dit samen onderzoeken. Onze SBLC is 100% legitiem en wordt geleverd door hun bedrijf. Ik kijk er naar uit om te horen van jou,” antwoordde Santos.

Volgens de SEC-klacht heeft Harbour City Capital “op geen enkel moment” SBLC uitgegeven, hoewel het bedrijf zei.

Dylan Riddle, een woordvoerder van Deutsche Bank, vertelde maandag aan CNN dat het geen connectie heeft met Harbour City Capital.

“Harbor City Capital is geen klant van Deutsche Bank”, zei hij.

Door de rechtbank aangestelde curator voor Harbor City Capital, Catherine C. Donlon vertelde CNN vrijdag in een e-mail dat Santos zich van half januari 2020 tot april 2021 bij Harbor City Capital heeft aangesloten.

Op woensdag, de Nassau County GOP en verschillende New Yorkse Republikeinse leden van het Congres was uitgenodigd Santos moet aftreden. Santos heeft nog steeds de stilzwijgende steun van House Speaker Kevin McCarthy, die zei dat het aan de kiezers is om te beslissen.

In andere media die sinds 2020 door CNN’s KFile zijn beoordeeld, noemde Santos zichzelf de “president” van het Harbor City-kantoor in New York en de directeur van het bedrijf. In een interview in 2020 zei Santos dat hij $ 1,5 miljard aan fondsen voor het bedrijf beheerde, met 12% van het geld van investeerders en een rendement van 26%.

“Momenteel beheer ik bij Harbour City Capital een fonds van 1,5 miljard, toch?” zei Santos. “Ik weet hoe ik het goed moet beheren. Ik geef records aan iedereen die dit ziet, ze zullen het begrijpen. Ik geef 12% vast rendement per jaar, niemand op de markt geeft er vier, wij geven 12. We geven 20 tot 26 % van het IRR-rendement op het kapitaal van onze investeerders. Dus als ik ergens goed in ben, dan is het dollars beheren en laten groeien.

SEC Geklaagd In april 2021 tegen Harbor City Capital en oprichter Jonathan P. Maroney, die beweerde dat Maroney meer dan 100 investeerders had opgelicht en $ 17,1 miljoen had opgehaald. De SEC zei dat slechts “maximaal” $ 449.000 aan investeerdersgeld dat werd ingezameld en gestort op bankrekeningen van Harbor City Capital, werd gebruikt voor zakelijke uitgaven.

De klacht noemt Santos of andere werknemers van Harbour City Capital niet.

In oktober werd Maroney uitgesloten van de federale rechtbank voor de civiele procedure van de SEC, waarbij hij opmerkte dat Maroney “momenteel het doelwit is van een gerelateerd strafrechtelijk onderzoek”. Hij verschijnt en maakt ruzie in deze zaak.

CNN nam contact op met Maroney voor commentaar, maar kreeg geen antwoord.